您的位置首页  热点资讯  公司

投之家等5家深圳平台案件进展:零钱罐已离职高管被刑拘

  • 来源:互联网
  • |
  • 2019-05-12
  • |
  • 0 条评论
  • |
  • |
  • T小字 T大字

  金融虎讯 11月12日消息,深圳市南山微信日前发布关于“利民网”、“金融圈”、“投之家”、“零钱罐”、“中融投”等5家P2P的案件通报。内容显示,利民网新增回款473万元,投之家新增回款390万元,零钱罐新增回款55万元,中融投新增回款23.6万。

  公告称,深圳市南山持续加大对深圳利民网金融信息服务有限公司(“利民网”平台)涉嫌非法吸收存款案的侦办力度。本周新增回款473万元,目前回款共计约1.02亿元。

  警方表示,南山警方本周对平台涉案公司及关联公司相关工作人员进行约谈,进一步摸清关联公司运营模式及组织架构。警方本周针对审计公司在审计过程中梳理出的涉案银行账户进行调取分析,进一步核实资金去向。

  根据通报,南山警方持续加大对深圳市福迈斯科技有限公司(“金融圈”平台)涉嫌非法吸收存款案的侦办力度,现已对福迈斯科技有限公司实际控制人王某进行网上追逃,警方敦促其尽快投案自首,并联合公司清退组做好追脏挽损工作。

  南山警方敦促相关借款人或公司尽快还款,现警方已对部分借款人进行口头传唤,督促借款人制定还款计划,按期还款。对逾期不还或拒不还款的企业和个人,南山警方将依法对其采取相关措施。

  警方称,对福迈斯公司有关业务员进行约谈,敦促其尽快将非法所得部分退还,同时对收取高额佣金并涉嫌犯罪的情况开展进一步侦查。

  根据通报,深圳市南山持续加大对深圳投之家金融信息服务有限公司( “投之家”平台)涉嫌集资诈骗案的侦查力度。本周新增回款390万元,目前投之家专案金专户共归集资金1.3773亿元,新增查封个人股东的房产两套。

  警方表示,南山警方将继续加大对平台涉案嫌疑人的打击追捕力度, 机关敦促涉案人员尽快投案自首,积极配合机关调查取证、追赃挽损,争取从宽处理。

  警方表示,深圳市南山持续加大对深圳市稳通金融服务有限公司(“零钱罐”平台)涉嫌非法吸收存款案的侦办力度。该案本周新增回款55万元,目前专案资金归集账户回款总金额共约2411万元,冻结143万元,回款及冻结资金共计约2554万元。

  另外,南山警方继续加大对涉案嫌疑人的打击力度本周对已离职的稳通公司前高管韩某、汪某采取刑事强制措施。南山警方本周已派员前往梅州、赣州等地对涉案账户进行调取,进一步核查涉案资金去向。

  深圳市南山持续加大对深圳市中融投咨询服务有限公司(“中融投”平台) 涉嫌非法吸收存款案的侦办力度。公告称本周新增回款23.6万,专案资金归集账户共回款401万元。冻结93万, 冻结及回款共计494万元。

  警方表示将继续加大对犯罪嫌疑人邓某健、叶某辉力度,核实、固定相关犯罪,同时进一步核实其他犯罪嫌疑人的有关。本周约谈一家合作方公司负责人练某珊,核实案件相关线索,进一步了解合作方公司运营情况。

免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186
友荐云推荐